《 買房子如何節稅 》 請問支票洗錢 為什麼很難查獲?
最近洗錢的問題又浮上檯面來炒,爬過文後,對洗錢慣用幾個手法稍微有些了解可惜沒有金融常識請問 為什麼利用支票洗錢,把甲帳戶裡的錢用支票的方式洗到乙帳戶,要查獲的困難度很高? 不好意思! 小弟沒使用過支票所以做出2個疑問其1: 用甲帳戶開出的支票在兌換時直接把支票金額存在乙帳戶? 小弟的疑問是: 這種方式難道銀行不會存檔登記嗎? 沒有交易紀錄嗎? 其2: 台灣政府好像有存提款金額限制, 上回到銀行,櫃檯貼一張 存提款超過50萬要登記備案 的公告 ,難道支票不受這法規的限制嗎? 想提出多少就能提出多少? 用支票先把甲帳戶裡的錢提領出來再捧著現金存進乙帳戶???? 疑問之2: 銀行方面因為有連線吧???? 不好意思!...
您好 這對銀行人員問題 你問的好
但是其實
其1 銀行支票轉換法 還是會被查出來
出非支票沒有犯法利用
但是如果是向刻意跳票 或支票洗財 這當然檢辦單位可以查出來
匯錢 轉帳 或用支票轉換洗錢 對會被查到喔
因為 起源的人 有帳戶名子 有登記人
就算逃避 後來被發現 有犯法 逃稅 洗財 詐財 案等 構成刑案
檢辦單位 會去查 是他們公文 權力 有公文 才能查
才會把登記者抓到
其2支票 當然也會阿 只是他是特殊匯錢管道
只要有不當 黑支票 都會被查到
很多詐騙集團 地下錢莊 都是從支票 跟你所謂轉換 的方法
人頭阿 也是會查到阿
這個銀行 只要公文被調查員 或刑警 要求 給了公文
當然銀行 也會查辦 但是銀行不配合 他們也會有官司的
疑問2支票洗錢 很兩種 跳票 就是把給的人 虧本 再讓自己不明公司轉一筆錢進來
然後支票 就變成好像對方領不到那筆錢 自己開跳票支票的人賺一比
只要受害者 不詳情 當然 也是吃虧
萬一一個比較明確的人知道
就之接用財金法條 告跳票者
這跟倒人家會 把錢A走 逃跑一樣手法
到最後 還不是變成通緝犯
1常見手法 都是有開一個會頭 的人
2或是酒店 簽帳
3還有錢莊 或公司 開支票
這3種地方 最多人受害
那樣只匯讓銀行表面上 看來只是在投資帳戶利息
其實 如果被受害者報案提告起訴 那就可完蛋了
就等於經濟詐欺罪 嚴重洗更大就變成商業詐欺罪
疑問3 這種法律上是對事與對人相對論
社會上 不只是遊民被當人頭 就連幫派小弟
或公務人員 或是八大行業者 經商公司 貿易公司 地下公司 吹帳公司 還有很多種人 也會受害
只要不是中頭獎採劵 沒中過有嫌疑犯罪 都會被調查被告的喔
因為彩劵 戶頭對是對公家機關 不公開 戶頭一般是五千萬
它可以有特權好幾億存入
當然對他們來講也是要繳稅 而且也是一種小事
相對的 沒中過 沒那種特權的人 只有有逃避經濟刑罰 或商業罪論
沒憑沒據 狡辯 沒特權
其實 只要被懷疑 久而久之一來 貪慾多 幹多一點事的洗錢
只要被發現 一定逃避了
就跟 開空頭支票 跳票 或是挪用公款 都會被抓到
更何況逃稅
要逃稅 賺錢買房子
是聽過 現金不存在銀行 錢放在自己私人家裡的小金庫裡
就不會被查到
因為國稅局 不但會查稅
只要一大筆金額都被發現後 他們會案中監察 跟追查
不然監察單位要幹嘛?
抓經商 及抓 經濟 兩者犯罪 抓單位要幹嘛?
有在 才願意抓 除非一個人很有錢好幾十億收買他們
但是這樣就等於貪污 賄絡了
更何況洗錢
光是看彩劵 不用洗 錢中了又有權力
那不是等於沒付出做過善事的人不平等 不平等感
政府當然會抓 好比前總統陳先生 就是被懷疑 抓到果真有嫌疑
抓會坐牢
一般收買者 買人家 就等於沒買一樣 只會讓人家習慣
到後面 被懷疑 或受害者抓狂 那就完但了阿
因為不要以為不會真正的使用人不會被發現
那些人頭 事覺有困擾認為自己也是被利用
到時候 事情是有疑點悉竅 到時候 當然被發現 會越複雜
所以這種事 還是會被抓到 只是早或晚而已
因為這種手法很老套
是實際的最厲害的 把贓款錢 藏起來 不存戶頭 存在私人的金庫 沒銀行授管的 那根本要查也難查
那種手法很老套 就是支票 阿 人頭阿 洗錢阿
現在人文想法 科技發達 事事無償 支票 人頭 洗錢 只要有犯法 一定會被抓到
只有那種洗到很有錢 把證據贓款 蓋一個金庫 密碼方式多款
那種人有錢人 不容易被抓到
而且比較利害 而且手法 犯法 都會一改改變 而且他們比較聰明 不老套的方式而已
聰明人 稍微懂一點 財金 洗錢這問題 已經是很老套了 那總只是早或晚 被抓查而已
其實老實說 洗小錢 十萬以下 不容易被抓 五萬至十萬以上 就會被銀行人員懷疑
帳戶 轉錢 支票洗錢 人頭匯款
這都很老套了
這些難免 也會有銀行跟條子配合
但是 只有領錢 藏在金庫
錢 作案都給現金 不用戶頭
這就比較聰明的有錢人 才會去做出這種有錢難查到的事
據我所知 我親人有人做過銀行
他跟我講過 銀行基層人員 或基層主管抓到 詐騙 或 洗錢
銀行公司 會給他們嘉獎 還會有額外 的獎金 也會被提名
這種比合法的優惠 已經幹上銀行職位 誰不想要 這種制度?
所以說 不會被發現 那都是唬濫的
那只是 遲早或晚時
還不是 會被抓....
重點是:
基本上銀行 就有跟商業 經商 組 調查員 或是檢調單位 那都是CID調查組 或是刑警局 或是偵查組 才會去查
一般小室民 起初犯案 還不太會被關注
除非 越起貪慾 做太多次洗錢 人頭 勾當買賣搞太多次 那一定會被發現阿
雖然我不是條子 但是我家人 也有條子退休的 以前就跟我們講很多
我阿公就是退休的警察
很多犯不犯法 罪大不大 他偶爾遇到碰面就會談起來 都跟我們講別犯法
所謂 鑽法律漏洞 鑽牛角尖 的人 都嗎是用非法人頭帳戶
現在很多逃避法律責任 的人都用人頭
通常 要用支票洗錢 或挪用公款 出事 了 逃了 登記者的人或負責人
那不就很雖
重點二 支票轉用戶頭洗錢 或支票人頭
那些 都不可能用自己本人名子 因為他們也怕把事情鬧大
所以 那都是別人的登記名 犯罪者 都不太敢用自己名子
所以在這社會上 那種犯罪者很頭痛
等到你幹這種事的時候 你會很後悔 錢也要歸還
等於一場空 出來蹲久了 頭路難找 那不就早之如此何必當初
不知如此 不如先知
所以勸導民眾與老百姓
不要隨便借了不還
不然就不要亂借錢
就別造成所有一切所有方不便
不想還就別亂借
呆帳也是不太好的殘忍行為
不能故意借錢惹事
借的話就要注意呆帳會不會發生
而之多方考量與審核與判斷
而之一切勸導
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